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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于本次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十二次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:30，会期半天；网络投票时间为：2022 年 12月 23 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 23 日上午 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 19 日。 （七）出席对象：人。 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公司 2505 会议室。 二、会议审议事项 （一）提交股东大会表决的提案名称。 股东大会提案编码表 - 2 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181 备注提案 该列打勾的 提案名称编码 栏目可以投 票 关于修改《董事及高级管理人员薪酬管 理办法》的议案 关于聘请 2022 年度内部控制审计机构 的议案 关于投资建设粤水电巴楚县 200 万千瓦 光储一体化项目的议案 关于为新疆粤水电能源有限公司融资 提供担保的议案 关于为巴楚县粤水电能源有限公司融 资提供担保的议案 （二）本次股东大会拟审议的提案内容三十一次会议审议通过后提交，提案 3 由公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过后提交，提案 4 至 6 由公司第七届董事会第三十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司分别于券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三十一次会议决议公告》《第七届监事会第十九次会议决议公告》《关于聘请 2022 年度内部控制审计机构的公告》《第七届董事会第三十二次会议决议公告》《关于投资建设粤水电巴楚县 200 万千瓦光储一体化项目的 - 3 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181公告》《关于为新疆粤水电能源有限公司融资提供担保的公告》《关于为巴楚县粤水电能源有限公司融资提供担保的公告》，以及巨潮资讯网上披露的《<董事及高级管理人员薪酬管理办法>修订案》《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2022 年 11 月 18 日修改）》 《广东水电二局股份有限公司对外担保管理制度（2022 年 11 月括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点： 登记时间：2022 年 12 月 20 日（上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30）。 登记方式：电话或传真。 登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1 - 4 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证券部，邮政编码：511340。 （三）会议联系方式： 联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。 （四）参加会议的股东费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议； 广东水电二局股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议； 广东水电二局股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 广东水电二局股份有限公司董事会 - 5 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181附件一 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：362060。 （二）投票简称：水电投票。 （三）填报表决意见一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。视为对所有提案表达相同意见。投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2022 年 12 月 23 日的交易时间，即 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月 - 6 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 - 7 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181 附件二 广东水电二局股份有限公司 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个 人），出席广东水电二局股份有限公司 2022 年第五次临时 股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投 票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托 人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对 某提案或弃权。 备注 表决意见提案 本列打勾 提 案 名 称 同 反 弃编码 的栏目可 以投票 意 对 权 关于修改《董事及高级管理人员薪 酬管理办法》的议案 关于制定《对外担保管理制度》的 议案 关于聘请 2022 年度内部控制审计 机构的议案 关于投资建设粤水电巴楚县 200 万 千瓦光储一体化项目的议案 关于为新疆粤水电能源有限公司 融资提供担保的议案 关于为巴楚县粤水电能源有限公 司融资提供担保的议案 - 8 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2022-181大会结束之时止。 附注：“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。通股。托人为法人的，应当加盖单位印章。 - 9 -
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关于召开2022年第五次临时股东大会的通知
