来源：证券之星
2023-04-13 20:08:40
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-013
(相关资料图)
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对公司的影响：2023 年度关联交易预计为公司日常关联
交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立
性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依
赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“纵横股份”）于
年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为不超过 4,500.00
万元，关联董事任斌回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。公司
董事会认为，公司 2023 年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为
生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价
格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，认为：公司 2023 年预
计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，符合公司实际情况，有助于促
进公司可持续发展。交易价格定价政策上遵循“公开、公平、公正”的原则，没
有对公司独立性造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司
财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们对本议案表示同意。
本次关联交易事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）2022 年度日常关联交易的类别和预计金额
交易金额预计不超过 4,500.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
本 年 年
初 至
上 年 本次预计金额
占同类 月 31 日 占同类
关 联 交 本次预计 实 际 与上年实际发
关联人 业务比 与 关 联 业务比
易类别 金额 发 生 生金额差异较
例 人 累 计 例
金额 大的原因
已 发 生
的 交 易
金额
广东纵横 销售无
大鹏创新 人机产 2022 年无业
科技有限 品及服 务往来
公司 务
内蒙古纵 2022 年为公
销售无
横大鹏科 司控股子公
人产品 3,000.00 10.44% 0 无 不适用
技有限公 司，不属于关
及服务
司 联交易
不适
合计 4,500.00 15.66% 不适用 - -
用
注：同类业务占比为当期金额/2022 年度营业收入
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
上年（前次） 上年（前次）实
关联交易类别 关联人 生金额差异较大的
预计金额 际发生金额
原因
采购航测数据
武汉讯图科
处理软件与服 200.00 128.85 -
技有限公司
务
销售无人机产 武汉讯图科 因市场原因，2022
品及服务 技有限公司 年未发生交易
销售无人机产 广东纵横大 因市场原因，2022
品及服务 鹏创新科技 年未发生交易
合计 - 1,400.00 128.85 -
二、主要关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
公司名称 武汉讯图科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 谢坤
注册资本 200 万元
成立日期 2013 年 3 月 18 日
注册地/主要办公地 武汉东湖新技术开发区武大园路 2 号徽商大厦 A 栋 419 室
控股股东/实际控制
李才学
人
计算机领域内的技术开发、技术转让、技术服务；软、硬件的
经营范围 开发；信息工程领域的技术开发；计算机软、硬件的销售与维
护；工程测量、摄影测量与遥感。
公司董事长任斌先生于 2017 年 10 月至 2022 年 4 月期间任该公
与公司的关联关系
司董事。
公司名称 广东纵横大鹏创新科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 王书贤
注册资本 2222 万元
成立日期 2021 年 10 月 18 日
广州市白云区沙太南路 181、183、185 号 VLAB 翌方 181 园区 3
注册地/主要办公地
层 312、313、319 号
控股股东/实际控制 王书贤
人
智能控制系统集成;信息系统集成服务;智能无人飞行器制造;智
能无人飞行器销售;工业自动控制系统装置制造;数据处理和存
储支持服务;航空运营支持服务;航空商务服务;航空运输设备销
售;电子产品销售;人工智能应用软件开发;软件开发;技术服
经营范围 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;民用航空器
（发动机、螺旋桨）生产;民用航空器维修;民用航空维修技术
培训;民用航空器驾驶员培训;民用航空器零部件制造;通用航空
服务;飞行训练。
公司董事长任斌先生任该公司董事，财务总监刘鹏先生任该公
与公司的关联关系
司监事
公司名称 内蒙古纵横大鹏科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 张宵磊
注册资本 1000 万元
成立日期 2020 年 5 月 22 日
内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区南二环路南侧闻都城市广场 8
注册地/主要办公地
号楼 20 层 2010 号
控股股东/实际控制
李玉文
人
智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;电子产品销售;工业
自动控制系统装置销售;工业自动控制系统装置制造;软件开发;
软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广;信息系统集成服务;人工造林;输配电及控制设备
制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气
象及海洋专用仪器销售;林业有害生物防治服务;智能农业管理;
农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农作物病虫害防治服
务;环境保护监测;地理遥感信息服务;民用航空器（发动机、螺
旋桨）生产;认证服务;飞行训练;农作物种子经营;通用航空服
务;测绘服务
内蒙古纵横大鹏科技有限公司原为公司控股子公司，2022 年 12
月公司签署股权转让协议进行股权转让，自 2023 年 1 月 1 日变
与公司的关联关系
更为公司参股公司，变更后公司财务总监刘鹏担任该公司监
事。
（二）履约能力分析
上述关联公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支
付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，
对关联方的财务状况、履约能力进行谨慎审核，确保履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易为公司向关联方进行无人
机产品或服务的销售。前述关联交易为根据日常经营活动实际开展所需进行的交
易，交易具有商业合理性，交易定价将遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023
年度预计日常关联交易总额不超过 4,500.00 万元。
（二）定价政策和定价依据
公司与上述关联人之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，
关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关
联交易价格作出相应调整。
（三）关联交易协议签署情况
公司及子公司将根据业务的实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情
形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖，不会对公司财务状况、经营成果
产生不利影响。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公
司第二届董事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就
该议案发表了同意的独立意见，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经
营活动所需，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对上市公司独立性产生影
响，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
综上，纵横股份根据生产经营的实际需要预计 2023 年度日常关联交易情况，
保荐机构对此事项无异议。
六、上网公告附件
会议相关事项的独立意见。
年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
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