江阴银行7宗违法被罚198.8万 违反反洗钱管理规定等

来源:海峡舆情

2023-07-07 09:56:21


(资料图片)

中国人民银行南京分行网站近日公布的行政处罚信息公示表(锡银罚决字〔2023〕1-2号)显示,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(股票简称:江阴银行,股票代码:002807.SZ)存在7项违法行为:1.违反银行结算账户管理规定;2.违反反洗钱管理规定;3.违反金融消费者权益保护管理规定;4.违反金融统计业务管理规定;5.违反货币金银业务管理规定;6.违反征信业务管理规定;7.违反国库业务管理规定。人民银行无锡市中心支行对该行警告,并处罚款198.8万元。 

另外,黄珍峰时任江苏江阴农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理,未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。人民银行无锡市中心支行对黄珍峰罚款6万元。 

(来源: 中国经济网)

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