隆基机械: 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

来源:证券之星

2023-08-03 20:31:52

         山东隆基机械股份有限公司

      独立董事关于第六届董事会第一次会议

           相关事项的独立意见


(资料图片仅供参考)

  根据《公司法》、

         《深圳证券交易所股票上市规则》、

                        《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

                        、《上市公司独立董事规则》

等法律、法规及《公司章程》的规定,作为山东隆基机械股份有限公司(以下简

称“公司”)的独立董事,我们对公司第六届董事会第一次会议的相关议案进行

了认真审议,仔细阅读了公司的相关材料,现基于独立判断立场,发表独立意见

如下:

  一、关于聘任公司总经理的独立意见

  经审核,我们认为:张海燕女士拥有丰富的企业管理经验、教育及专业背景,

具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力和职业素养。张海燕女士未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》、

《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。总经理的聘任程序

符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。由此,我们同意聘任张海燕女士为

公司总经理。

  二、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见

  经审核,我们认为:刘玉里先生、王德生先生、刘建先生的教育背景、工作

经历等符合《公司法》、

          《公司章程》等相关法律、法规、公司制度规定的担任公

司高级管理人员的任职资格,能够胜任所任岗位。上述高级管理人员的聘用程序

符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。由此,我们同意聘任刘玉里先生、

王德生先生为公司副总经理,刘建先生为公司副总经理、财务总监。

  三、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

  经审核,我们认为:刘建先生的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养

均能胜任所聘职位,且刘建先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书,具备担任上市公司董事会秘书资格。刘建先生未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,符合《公司法》、

                        《公司章程》规定的担任

上市公司高级管理人员及董事会秘书任职资格和任职条件。董事会秘书的聘任程

序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。由此,我们同意聘任刘建先生为

公司董事会秘书。

  四、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见

  经审核,我们认为:曲永坤先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、

法规规定的任职条件,拥有一定的财务工作和审计工作经验,熟悉相关法律、行

政法规等规章制度,具备担任公司内部审计负责人的资格和能力,适合专职担任

公司内部审计负责人的职务。由此,我们同意聘任曲永坤先生为公司内部审计负

责人。

  (以下无正文)

 (此页无正文,为《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立

意见》之签署页)

独立董事:

        徐志刚

        张   江

        孙德坤

查看原文公告

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